Procurorii secţiei exercitare a urmăririi penale în cauze excepţionale a Procuraturii Generale i-au recunoscut în calitate de bănuiţi pe preşedintele Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank” SA, Natalia Vrabie şi vicepreşedintele acestei instituţii financiare, Nicolae Dobîndă pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art.335, alin.(1) (abuz de serviciu) şi 195, alin. (2) CP (însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari).
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, în cadrul urmăririi penale procurorii au stabilit că, în baza unor contracte încheiate de către persoane ce gestionează Banca Comercială „Moldova Agroindbank” SA cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare (Legii instituţiilor financiare şi ale Regulamentului privind tranzacţiile cu persoanele afiliate băncii) pe parcursul anilor 2004-2006, conform estimărilor prealabile, instituţia a transferat pentru acordarea serviciilor de executare a lucrărilor de reparaţie şi reconstrucţie ale băncii şi filialelor sale suma de circa 13,9 mln. lei unor firme afiliate.
Deşi legislaţia nu permite încheierea unor astfel de contracte cu firme afiliate, printre acestea, figurează şi trei întreprinderi ale căror fondator este Trofim Vrabie, soţul preşedintelui BC „Moldova Agroindbank” SA - Natalia Vrabie.
Astfel, persoanele care gestionează BC „Moldova-Agroindbank” SA, folosind intenţionat situaţia de serviciu, în rezultatul punerii în aplicare a acestor scheme frauduloase, în interes personal, au cauzat daune în proporţii deosebit de mari intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, acţionari ai băncii.
