Astăzi, 2 februarie, preşedintele ABM Dumitru Ursu a avut o întrevedere cu delegaţia reprezentanţilor Consiliului Europei, la solicitarea acestora. Reprezentanţii Consiliului Europei au subliniat importanţa respectării actualului cadru de activitate a instituţiilor financiare cu referinţă la prevenirea şi combaterea spălării banilor, dar şi acţiunile, ce sunt oportune, inclusiv modificarea legislaţiei de către organele statale, ce ar armoniza legislaţia internă a Republicii Moldova cu standardele şi principiile internaţionale în domeniu.
În cadrul întrunirii au fost discutate chestiuni ce ţin de situaţia în sectorul bancar, ca urmare a adoptării Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 27 din 25.11.2010, prin care au fost declarate neconstituţionale prevederile art. 7, alin.(1), lit. h) şi n) din Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 1104-XV din 06.07.02 şi art. 8, alin.(1) şi (2) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 190-XVI din 26.07.07.
Astfel, au fost abordate diferite subiecte ce ţin de situaţia creată, inclusiv cadrul juridic actual şi necesitatea menţinerii funcţionalităţii sistemului autohton de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în conformitate cu standardele internaţionale.
Potrivit ABM, la întrevedere au participat Vladimir Nechaev - Preşedintele Comitetului MoneyVal (Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor luptei împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului) de pe lîngă Consiliul Europei, John RIbgguth - Secretarul Comitetului MoneyVal, Boudewijn Verhelst - Preşedintele Grupului Egmont, expert ştiinţific al Consiliului Europei şi Dl. Cristoph Giacomopulus - reprezentant al Consiliului Europei.
