Interlic.md

În  baza lucrărilor Grupului de lucru instituit prin Dispoziţia Primului ministru în scopul combaterii corupției și evaziunilor fiscale, eliminării fenomenelor ce favorizează economia tenebră, Ministerul Finanţelor a elaborat un Plan de acţiuni ce cuprinde măsuri de maximizare a transparenţei în unele domenii ale economiei naţionale.

Grupul de lucru instituit avea drept sarcină elaborarea, până la 1 decembrie 2012, a unei foi de parcurs privind  instituirea unor reglementări ce vor preîntâmpina evaziunea fiscală, spălarea banilor şi creşterea  transparenţei acţionariatului din asemenea domenii ale economiei naţionale cum ar fi: sectorul bancar, financiar nebancar, mass-media, energetică.

Planul dat de acţiuni presupune aprobarea mai multor măsuri ce vor abilita instituțiile supraveghetoare din domeniile de reglementare să solicite şi să dea publicităţii proprietarii efectivi ai întreprinderilor (sau  cotelor  acestora) din sectoarele sus-numite, indiferent de provenienţa geografică a acestora. Instituţiile supraveghetoare (Banca Naţională a Moldovei, Comisia  Naţională  a  Pieţei  Financiare,  Consiliul  Coordonator  al  Audiovizualului,  Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică) vor avea dreptul să solicite structura exhaustivă a acţionariatului unui acţionar prezent sau potenţial din domeniile reglementate de acestea.

De asemenea, norme stricte de transparenţă vor fi instituite şi în utilizarea banilor publici, cum ar fi achiziţiile publice și activitatea economico-financiară desfășurată de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Reglementările date vor afecta în primul rând companiile ce activează în Republica Moldova, fiind  înregistrate în paradisuri  fiscale (aşa-zise  regimuri  off-shore). Ca şi ceilalţi  agenţi economici, indiferent de provenienţa  acestora, companiile date vor fi obligate să-şi divulge fondatorii oficiali.

Potrivit Ministerului Finanţelor, deşi informaţia divulgată, indiferent de rezultate, nu va servi drept motiv de retragere a licenţei sau a altor penalităţi (pe când refuzul de a o divulga – da), aceste reglementări noi vor da posibilitatea altor instituţii, cum ar fi Ministerul  Afacerilor  Interne, Centrul  Naţional Anticorupţie, Inspectoratul Fiscal Principal, de Stat, Serviciul Vamal, și nu în ultimul rând, Consiliul Concurenţei, să intervină conform competenţelor, acţionând în cele mai bune interese ale consumatorilor.