Acţiunile întreprinse de CNA, Procuratura Anticorupţie şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale în investigarea fraudei bancare, dar şi progresele în implementarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie au fost discutate în cadrul unei şedinţe cu reprezentanții Direcției Generale pentru afaceri economice și financiare din cadrul Comisiei Europene (DG ECFIN).
Discuţia a avut loc în contextul misiunii DG ECFIN de a stabili un dialog cu autoritățile publice din Republica Moldova, în vederea punerii în aplicare a acțiunilor vizate în cea de-a doua tranșă a Programului Uniunii Europene de asistență macro-financiară pentru ţara noastră.
Astfel, CNA a prezentat mai multe informaţii ce ţin de activităţile desfăşurate de ARBI în contextul recuperării mijloacelor financiare, sustrase din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA. În cauzele menţionate, Agenția a desfăşurat investigații financiare paralele în baza a 8 delegații ale procurorilor în privința a 38 de persoane fizice și 7 persoane juridice, iar ca rezultat a identificat și indisponibilizat, prin aplicarea sechestrului, bunuri în valoare totală de 1 450 871 228,96 lei. De asemenea, ARBI a prezentat informaţii care ţin de cooperarea cu instituţii de peste hotare în vederea identificării bunurilor infracţionale, menţionând suportul operativ şi schimbul rapid de date prin platformele SIENA (Europol) şi Interpol. Prin aceste canale, ARBI a expediat solicitări în 36 jurisdicții (Europol) și 47 jurisdicții (Interpol), primind deja răspunsuri de la 64 de jurisdicții.
În cadrul şedinţei, CNA a prezentat şi o notă ce se referă la implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 - document care abordează serviciul public și, în premieră, sectorul privat prin prisma asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv prin descrierea necesității adoptării Legii privind protecția avertizorilor de integritate. Totodată, s-a menţionat că, în procesul implementării Strategiei, CNA a asigurat consilierea entităților publice în domeniul instrumentelor de integritate, iar, la rândul lor, instituţiile publice au realizat acţiuni de consolidare a sistemului național de integritate, prin asigurarea controlului parlamentar eficient asupra implementării legilor şi a funcționării instituțiilor independente şi regulatorii; asigurarea independenței şi eficienței justiției, procuraturii, CNA, ANI, a CEC și CC; consolidarea rolului Avocatului Poporului, inclusiv în procesul de protecție a avertizorilor de integritate; diminuarea riscurilor de corupție în sectorul privat, precum și consolidarea participării societății civile la monitorizarea climatului național de integritate, anunță un comunicat.
