CCCEC a identificat o grupare organizata internationala banuita ca ar fi prejudiciat statul de 30 milioane de lei
In contextul combaterii fenomenului de spalare a banilor, manifestat prin lichefierea mijloacelor banesti prin intermediul firmelor delincvente (fantome), Centrul a retinut la data de 17 noiembrie curent o grupare organizata, in componenta careia intrau mai multi cetateni ai Republicii Moldova si ai Federatiei Ruse.
