Urmărire penală pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, iniţiată după audierea cet. Oleg Voronin la Centrul anticorupţie
Controlul preliminar al materialelor acumulate pe faptul disensiunilor dintre datele din declaraţiile cu privire la venituri şi cheltuielile efectuate prin intermediul cardului bancar a cet. Oleg Voronin a ajuns la etapa în care verificările ce urmează, pot fi efectuate doar în cadrul unei urmăriri penale în procesul efectuării căreia, prin procedee probatorii, urmează a fi stabilite toate circumstanţele cazului.
