Grupare internaţională bănuită de spălare de bani în valoare de peste un milion dolari
Colaboratorii Centrului, în comun cu serviciile similare din SUA, Irlanda şi România, au documentat şi reţinut un grup de persoane care au organizat o schemă infracţională de spălare a banilor la nivel internaţional, prin intermediul căreia au fost transferate mijloace băneşti sustrase în sumă totală de peste 500 mii USD.
