Spălare de bani de proporţii: 12 bănuiţi, şase reţinuţi, peste 300 000 dolari ridicaţi şi două maşini de lux. Investigaţiile continuă
Potrivit CCCEC, serviciile specializate ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei au deconspirat funcţionarea unei scheme de spălare de bani estimată la circa 200 000 000 dolari, bani extraşi din fondurile unor cetăţeni sau personae juridice din SUA. Peste 70 milioane de dolari au reuşit să ajungă în una din instituţiile financiare din Republica Moldova.
