CCCEC a stopat legalizarea a peste 15 milioane de lei care urmau să fie spălați prin băncile din Republica Moldova
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei împreună cu serviciile similare din Marea Britanie, Elveţia, India şi Emiratele Arabe Unite a reușit să contracareze o tentativă de legalizare a peste 15,2 milioane de lei proveniți din activităţi infracţionale comise pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Spălarea de bani urma să se efectueze prin intermediul unor bănci din Republica Moldova, iar realizatorul acestei scheme s-a dovedit a fi un cetățean de origine arabă.
