Schemă descoperită de CCCEC, procurorii anticorupţie şi serviciul secret al SUA: 1 milion de lei “spălat” prin băncile din Moldova
Serviciul Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) al CCCEC în colaborare cu Procuratura Anticorupţie şi Serviciul Secret al SUA a deconspirat o schemă de spălare a banilor, organizată de către o grupare transnaţională prin intermediul sistemului financiar-bancar autohton, asociată cu fraude electronice pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Din reţea fac parte cetăţeni ai Republicii Moldova, Federaţiei Ruse şi SUA.
