O nouă schemă marca „Work & Travel”: Spălare de bani de 6 milioane de dolari cu un prejudiciu adus statului în mărime de 15 milioane de lei
Ofiţerii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, în comun cu Procuratura Anticorupţie şi serviciile similare din SUA, au deconspirat o schemă de spălare a banilor în proporţii deosebit de mari utilizată de către o societate autohtonă, lider în programe „Work & Travel” din R. Moldova. În perioada anilor 2010 – 2013 cetăţenii Republicii Moldova, care au participat la programul „Work and Travel” prin intermediul societăţii respective, ar fi transferat în conturile unei companii „off-shore” mijloace băneşti în sumă totală de peste 6 milioane dolari SUA, fiind prejudiciat bugetul de stat cu circa 15 milioane de lei.
