tag: CCCEC
-
Diverse
12.11.2010Ţigări moldoveneşti camuflate în rezervoarele pentru răcirea aerului în trenul „Chişinău-Bucureşti”
Ca urmare a măsurilor operative de investigaţie efectuate la mijlocul lunii curente în postul vamal „Ungheni-Cristeşti", colaboratorii CCCEC au supus verificării inopinate trenul de pasageri de pe ruta internaţională „Chişinău-Bucureşti". Astfel, în cinci vagoane ale garniturii, în locuri special amenajate şi camuflate (în rezervoarele pentru sistemul de răcire a aerului) au fost depistate peste 2500 pachete de ţigări „Pall Mall" cu timbre de acciz ale Republicii Moldova în valoare totală de 25 000 lei. »
0 Comentarii -
Diverse
01.11.2010CCCEC: În Moldova urmau să ajungă aproape un milion de dolari falşi
Cinci membri activi ai unei grupări internaţionale, bănuite de tentativă de punere în circulaţie a dolarilor falşi, au fost reţinuţi de Centrul Anticorupţie acum cîteva zile. Printre persoanele reţinute se numără un poliţist şi un cetăţean al Bulgariei. »
0 Comentarii -
Diverse
29.10.2010Spălare de bani de proporţii: 12 bănuiţi, şase reţinuţi, peste 300 000 dolari ridicaţi şi două maşini de lux. Investigaţiile continuă
Potrivit CCCEC, serviciile specializate ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei au deconspirat funcţionarea unei scheme de spălare de bani estimată la circa 200 000 000 dolari, bani extraşi din fondurile unor cetăţeni sau personae juridice din SUA. Peste 70 milioane de dolari au reuşit să ajungă în una din instituţiile financiare din Republica Moldova. »
0 Comentarii -
Diverse
13.10.2010Şeful-adjunct al Secţiei urmărire penală din CPS Buiucani reţinut pentru că ar fi extorcat 2500 de euro
2500 de euro - atîta ar fi pretins şeful-adjunct al Secţiei urmărire penală din CPS Buiucani pentru a muşamaliza un dosar penal legat de o contrabandă. Potrivit declarantului, căpitanul de poliţie ar fi extorcat banii pentru a-i restitui toate materialele legate de caz şi încetarea urmăririi penale. »
0 Comentarii -
Diverse
23.09.2010Primarul de Căinari cercetat penal de CCCEC pentru corupere pasivă
Primarul oraşului Căinari a fost reţinut, la finele săptămînii trecute, de către ofiţerii Centrului anticorupţie, fiind bănuit de corupere pasivă. Potrivit denunţătorului, oficialul ar fi pretins 1000 de lei pentru eliberarea unei autorizaţii care i-ar fi permis acestuia vînzarea de legume în piaţa din localitate. »
0 Comentarii -
Social
19.11.2009CCCEC precizează: Persoanele nominalizate ca fiind implicate în importul ilicit de carne nu au dosare penale
În contextul distorsionării de către unele instituţii media a declaraţiilor cu privire la identificarea unor scheme de monopol pe piaţa produselor din carne, facute la 18 noiembrie, în cadrul şedinţei Guvernului, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a făcut unele precizări. »
0 Comentarii -
Economie
07.05.2009"Rompetrol Moldova" supusă de CCCEC unor sancţiuni şi amenzi în valoare de circa 20 mil. lei pentru depăşirea ratei rentabilităţii prevăzută de legislaţie
În urma verificărilor efectuate la Î.M. „Rompetrol Moldova" SA, angajaţii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi ofiţerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) au constatat că agentul economic a depăşit rata rezonabilă de rentabilitate fixată de legislaţie pentru afacerile de pe piaţa produselor petrolire în Republica Moldova, comunică serviciul de presă al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). »
0 Comentarii -
Politic
26.11.2008Directorul adjunct al SIS va conduce CCCEC
Sergiu Burduja, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) a fost numit miercuri, 26 noiembrie, printr-o decizie de Guvern, director al Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). »
0 Comentarii -
Economie
30.10.2008CCCEC a aplicat amenzi în valoare totală de 520 mii lei pentru majorarea preţului la zahăr
În rezultatul controalelor efectuate, începând cu luna iunie până în prezent, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), a stabilit, 122 de cazuri de încălcări privind aplicarea adaosului comercial. Astfel, au fost documentaţi 336 de agenţi economici, cărora le-au fost aplicate amenzi în mărime 200-1000 de lei pentru fiecare caz. »
0 Comentarii -
Politic
18.10.200812 lucratori vamali au fost concediati pentru implicare directa si participare activa la tainuirea unor cazuri de contrabanda
Scheme frauduloase de contrabandă, susţinute de angajaţi ai Serviciului vamal au fost deconspirate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Sergiu Puşcuţa, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, a declarat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că centrul monitorizează în permanenţă diferite segmente ale economiei naţionale în sensul neadmiterii faptelor ilicite comise de grupuri de interese, ultimele avînd scopul de a obţine venituri fabuloase prin sfidarea legislaţiei în vigoare. »
0 Comentarii
